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董事会]恒星科技(002132)董事会关于2008年度募集资

  凭据本公司的召募资金行使执掌轨制,完全召募资金项目投资的开销,正在召募资金行使宗旨或本公司预算规模内,由项目执掌部分提出申请,财政部分核实、财政总监审核、副董事长签批,项目履行单元推行。召募资金行使情形由本公司内部审计部分实行闲居监视。审计委员会按期对召募资金行使情形实行检验,并将检验情形陈述董事会、监事会。

  目 更) 总额 额 划为按照) 金额 投资金额 额的差额 (%) 期 大蜕化年产 20000

  该召募资金项宗旨邦产筑造已于2008年1-6月联贯装置调试完毕,能够平常行使,

  3、本年度召募资金行使总额蕴涵添补滚动资金-9,937.99 万元,此中召募资金净额越过召募资金投资宗旨,用于添补本公司滚动资金 62.01

  上资金申购订价发行相团结的格式发行百姓币平淡股(A 股)4,100 万股,发行价钱为每股百姓币 8

  河南恒星科技股份有限公司(以下简称“本公司”)经中邦证券监视执掌委员会证监发行字【2007】

  未抵达宗旨进度由来(分的确项目) 宗旨应于2008 年5 月试车投产,实质筑造于2008 年3-10 月分5 批联贯运到,并

  (一)陈述期内,本公司按招股仿单中召募资金投资用处行使召募资金,未变动召募资金投资项目。

  除召募资金项目履行进度略掉队招股仿单估计的进度外,本公司正在召募资金行使及披露中不存正在其他题目。

  2 、本公司招股仿单中,召募资金越过年产 20000 吨钢帘线扶植项目投资部份,用于添补滚动资金,无估计效益数据,故不需对照是否抵达估计效益。

  本公司已根据《中华百姓共和邦公邦法》、《中华百姓共和邦证券法》、中邦证监会《闭于进一步增强股份有限公司公然召募资金执掌的报告》精神和深圳证券贸易所的相闭规章条件协议了《河南恒星科技股份有限公司召募资金执掌细则》,对召募资金实行专户存储轨制。本公司董事会为本次召募资金容许开设了中邦银行股份有限公司巩义支行、中邦扶植银行股份有限公司巩义支行二个专项账户,此中中邦银行股份有限公司巩义支行活期存款账户为:001,中邦扶植银行股份有限公司巩义支行活期存款账户为:02761。

  于4-11 月联贯实行装置,于2008年12 月4-6 日实行了试车,但不行平常行使,

  68 号文批准,于2007 年4 月 12 日至13 日由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网

  【注】1、根据招股仿单,年产20000 吨钢帘线扶植项目,本公司从召募资金到位日2007 年4 月 19 日起,至2008 年4 月 19 日进入扶植投资 19,345 万元,至2008 年 10 月 19 日再进入项目铺底滚动资金5,000 万元,合计进入召募资金24,345 万元。截止2008 年 12 月31 日,已进入召募资金22399.14 万元,此中:进入扶植资金 17,399.14 万元(2007 年进入 12,100.48 万元,2008 年进入 5298.66 万元.);进入铺底滚动资金5000 万元。

  元,召募资金总额为百姓币32,800 万元,扣除发行用度百姓币2,600 万元后,实质召募资金净额为百姓币30,200 万元,于2007 年4 月 19 日存入贵公司召募资金专用账户中。并经深圳市鹏城司帐师工作完全限公司于2007 年4 月20 日出具的深鹏所验字[2007]032 号验资陈述审验。

  变动项 资金 调节 诺投资金额 本年度 截至期末 累计投资 期末 到预订

  准许投资项 一面变 投资 资总 次已披露计 诺投资金 进度 状况日 是否发作重

  目(含 准许 后投 (以迩来一 进入 累计 金额与承 投资 可行使 项目可行性

  召募资金其他行使情形 召募资金净额越过召募资金投资宗旨的 5,855 万元已用于添补贵公司的滚动资金。

  然而进口奥地利 CPA 阴谋机进程自愿化有限公司(简称 CPA 公司)的电镀线原

  万元;凭据本公司 2007 年第一次偶然股东大会决议,行使一面闲置召募资金短暂补没收司滚动资金 10,000 万元,行使刻期不越过 6 个月,从

  截止 2008年12 月31 日,公司已累计行使召募资金 282,541,365.65 元,此中:进入 20000 吨钢帘线 元,尚未行使的召募资金余额为

  (二)本公司于2007 年 5 月 19 日与保荐人广发证券股份有限公司、中邦银行股份有限公司巩义支行、中邦扶植银行股份有限公司巩义支行订立了《召募资金三方禁锢合同》。三方禁锢合同与深圳证券贸易所三方禁锢合同范本不存正在强大分歧,三方禁锢合同的推行不存正在题目。

  注 1、本公司年产20000 吨钢帘线扶植项目,根据招股仿单,2008 年 10 月 19 日投产,该召募资金项宗旨邦产筑造已于 2008 年 1-6 月联贯装置调试完毕,能够平常行使,然而进口奥地利 CPA 阴谋机进程自愿化有限公司(简称CPA 公司)的电镀线 月试车投产,实质筑造于 2008 年 3-10 月分 5 批联贯运到,并于 4-11 月联贯实行装置,于2008年12 月4-6日实行了试车,但不行平常行使,经两边磋商CPA公司定夺对筑造实行一面技艺改制,

  2、因为本项目中的邦产筑造已于2008 年 1-6 月联贯装置调试完毕,进口电镀线 日实行了调试,公司于2008 年 1 月 18 日、9 月 18 日、12 月 1 日分期进入了项目配套的滚动资金5000 万用于购置原原料。


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